Нацбанк нагрянул с внеплановой проверкой к эмитенту GlobalMoney "Банку Альянс" — СМИ

Нaциoнaльный бaнк Укрaины прoвoдит внeплaнoвую выeздную прoвeрку дeятeльнoсти AO “Бaнк Aльянс” зa пeриoд с 1 дeкaбря 2018 пo 10 дeкaбря 2020 гoдa. Финaнсoвoe создание проверяется на соответствие “Закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толково, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения”. Равно как регулятор провел аналогичную внеплановую проверку ООО “ГлобалМани”, которая продолжалась с декабря 2020 в соответствии с февраль 2021 годы.

Об этом пишет “Отражение недели” со ссылкой возьми блог эксперта Юрия Гаврилечко получи и распишись сайте censor.net.

Поводом исполнение) внеплановой проверки регулятора из чего следует партнерство банка в качестве эмитента с ООО “ГлобалМани”, поставщика электронной денежной считанные единицы GlobalMoney.

Как пишет Гаврилечко, компании подозревают в создании схемы уклонения ото уплаты налогов при помощи использования электронных кошельков, в результате что-что за четыре месяца казенный. Ant. личный бюджет недосчитался более 800 млн грн налоговых выплат.

“Не иначе на потребителей ложится львиная выпало на долю ответственности за случаи хищения средств в результате взлома кошельков, хищения паролей к ним разве использования вредоносного Объединение. Блокировка электронных кошельков остается сложной на правоохранителей не только с-за сложности идентификации и установления личностей злоумышленников. Избежать ответственности им помогают пробелы в законодательстве”, — отмечает обществовед и сооснователь аналитического кластера Ukrainian Think Tank Юрася Гаврилечко.

В публикации говорится, подобно как в декабре 2020 года клиенты перестав магазинов “Алло” обнаружили, что же полученные в магазине чеки содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney (эмитентом выступает “Авалист Альянс”). Подозрения, по какой причине транзакции GlobalMoney проводились вне ведома и согласия клиентов “У телефона”, стали поводом к обращения в правоохранительные органы. Дотоле в эфире телеканала ICTV вышел сюжетик “Сколько стоит заказать белая отрава через телеграм-канал?”, авторы которого установили, точно электронные кошельки GlobalMoney используются в схемах реализации наркотиков посредством анонимные Telegram-каналы.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.