Рубрики 
Нaциoнaльный бaнк Укрaины прoвoдит внeплaнoвую выeздную прoвeрку дeятeльнoсти AO «Бaнк Aльянс» зa пeриoд с 1 дeкaбря 2018 пo 10 дeкaбря 2020 гoдa. Финaнсoвoe создание проверяется на соответствие «Закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толково, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения». Равно как регулятор провел аналогичную внеплановую проверку ООО «ГлобалМани», которая продолжалась с декабря 2020 в соответствии с февраль 2021 годы.
Об этом пишет «Отражение недели» со ссылкой возьми блог эксперта Юрия Гаврилечко получи и распишись сайте censor.net.
Поводом исполнение) внеплановой проверки регулятора из чего следует партнерство банка в качестве эмитента с ООО «ГлобалМани», поставщика электронной денежной считанные единицы GlobalMoney.
Как пишет Гаврилечко, компании подозревают в создании схемы уклонения ото уплаты налогов при помощи использования электронных кошельков, в результате что-что за четыре месяца казенный. Ant. личный бюджет недосчитался более 800 млн грн налоговых выплат.
«Не иначе на потребителей ложится львиная выпало на долю ответственности за случаи хищения средств в результате взлома кошельков, хищения паролей к ним разве использования вредоносного Объединение. Блокировка электронных кошельков остается сложной на правоохранителей не только с-за сложности идентификации и установления личностей злоумышленников. Избежать ответственности им помогают пробелы в законодательстве», — отмечает обществовед и сооснователь аналитического кластера Ukrainian Think Tank Юрася Гаврилечко.
В публикации говорится, подобно как в декабре 2020 года клиенты перестав магазинов «Алло» обнаружили, что же полученные в магазине чеки содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney (эмитентом выступает «Авалист Альянс»). Подозрения, по какой причине транзакции GlobalMoney проводились вне ведома и согласия клиентов «У телефона», стали поводом к обращения в правоохранительные органы. Дотоле в эфире телеканала ICTV вышел сюжетик «Сколько стоит заказать белая отрава через телеграм-канал?», авторы которого установили, точно электронные кошельки GlobalMoney используются в схемах реализации наркотиков посредством анонимные Telegram-каналы.
