НБУ раскрывает информацию о владельцах небанковских финучреждений

Нaчинaя с сeрeдины мaя нa вeбсaйтe будeт пoстoяннo oбнoвляться инфoрмaция о количестве небанковских финучреждений, которые уж раскрыли своих владельцев и подали в Общенациональный банк документы о структуре собственности.

Ещё этого, на вебсайте приведены типовые схемы сокрытия реальных собственников. А как: “футбольные команды”, где ни Вотан акционер не обладает сильнее 10%, структуры с номинальными держателями, циклические структуры, исчерпание трастовых конструкций, раскрытых с нарушением требований, и иные.

Напомним, в сентябре 2019 годы Верховная Рада приняла принцип о “сплите”, который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регламентирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) в обществе Нацбанком и Национальной комиссией вдоль ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Сие решение было одним изо требований Международного валютного фонда. Его целью является оттачивание регулирования в сфере финансовых услуг через ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

До тех пор дело рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.