Рубрики 
Ради присвoeния гoссрeдств испoльзoвaлaсь пoэтaпнaя сxeмa: снaчaлa oфoрмлялись «липoвыe» финaнсoвo-xoзяйствeнныe oпeрaции с фиктивными прeдприятиями. Нa иx счeтa пeрeвoдилaсь «покрытие» по обязательствам. А уже оттудова злоумышленники снимали наличность.
Не принимая во внимание того, оперативники СБУ установили, как дельцы также предоставляли «сервис» и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита. Вдоль предварительным подсчетам, общий листаж незаконно сформированного НДС не более в 2020 году превышает 600 млн грн.
«Вследствие деятельности центра в 2019-2021 годах неважный (=маловажный) дошла по назначению отрезок бюджетного финансирования, выделенного про реализации целого ряда важных, в книжка числе и стратегических проектов», — указывают в спецслужбе.
Посредь таких проектов названы восстановление причала Одесского морского порта; реконструкция оборудования производственной фирмы точно по ремонту и техническому обслуживанию судов; а и поставка уникального оборудования возьми предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое подтекст для экономики и безопасности Украины.
В рамках следствия проведено сразу 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и сообразно адресам проживания участников схемы. В результате изъято больше 2 млн грн наличности; 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы; электронные Шлюзы и оргтехнике со сформированными документами, подтверждающими противоправную труд; первичная бухгалтерская документация и черновые дневник дельцов.
В рамках уголовного производства сообразно части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества разве завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные образ действий.
Чтобы знать еще лишше — подписывайся на тяжба в Telegram!