Рубрики 
«Услугaми этиx oнлaйн-oбмeнникoв в oснoвнoм пoльзoвaлись физичeскиe лицa. В чaстнoсти, прислуга, кoтoрыe пoлучaли срeдствa изо зaпрeщeнныx в Укрaинe элeктрoнныx кoшeлькoв стрaны-aгрeссoрa, нaпримeр, «Яндекс.Трудовые», «Qiwi», «Webmoney» и др. В частности, перо идет и об организаторах массовых акций протеста в преддверии Дня Независимости Украины. То есть через эту сеть они получали оплачивание для оплаты «услуг» провокаторов», — говорится в сообщении СБУ.
Теплоснабжение функционирует с начала 2021 лета и за это время ее услугами воспользовались побольше 1000 человек.
В СБУ отметили, что-что при ежемесячном обороте бок о бок 30 млн грн, обменники брали себя в качестве комиссии 5-10% ото суммы перевода.
В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков сообразно местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.
В результате обысков были изъяты компьютеры и серверное обеспечение, мобильные терминалы с программным обеспечением, которое позволяло умолчать фактические места пребывания абонентов, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а вдобавок наличные иностранной валюты в эквиваленте 1 млн грн.
Возбуждено уголовное выделка по ст. 200 (незаконные поведение с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием ради их изготовления) и ст. 209 (узаконение (отмывание) доходов, полученных преступным хорошенечко) Уголовного кодекса Украины.
След продолжает работу по привлечению к ответственности организаторов и причастных к противоправной деятельности.
В СБУ напомнили, по какой причине с начала года по материалам ГУ СБУ в Киеве и Киевской области трем организаторам аналогичных схем сообщено о подозрении, материалы направлены в суждение.
Чтобы знать еще похлеще — подписывайся на поступок в Telegram!