Рубрики 
Oснoвныe тoвaрныe группы, принимaющиe учaстиe в кoнвeртaции: импoртныe тoвaры, прoдукты питaния, сигaрeты, гoрючe-смaзoчныe мaтeриaлы. Oснoвнaя тoвaрнaя группa нa выxoдe — сeльскoxoзяйствeннaя прoдукция, прeднaзнaчeннaя к дaльнeйшeгo экспoртa.
Нa основании списков компаний-участниц конвертационных и «транзитных» схем аналитики сделали выводы о ключевых бенефициарах и организаторах таких процессов.
«В частности, в документе упоминается львовский акула Василий Костюк, которого называют «широко контрабанды». В Киеве главным бенефициаром «скруток» аналитики называют Вячеслава Стрелковского, некоторый также регулярно фигурирует в публикациях о конвертационных центрах и «теплых» взаимоотношениях с налоговыми органами. Вне того, в столичном перечне «скрутчиков» оказались правитель агрохолдинга AGR Group Мисак Хидирян, гендиректор Grainexpo EU Севак Чиркинян, соучредитель ООО «Гостиный дом Столичный ювелирный заводище» Юрий Карфик, фигурант публикаций о конвертационных центрах Гуля Стаковиченко», — сообщает РБК-Помаранчевая республика.
В статье говорится, что в Днепропетровской области в вопросник «скрутчиков» вошли президент хоккейного клуба «Приднепровск» Серёжа Грибков, учредитель Интеркредитбанка и ряда других бизнесов в Днепре Волик Тугай, предприниматели Николай Кононов, Андреич Кузнецов, Илья Никитин (категория Комбат).
«В Харьковской области — Серый Еськов (группа Дигма), нате Волыни — Сергей Мостынец (поставщик автомобилей и запчастей). Среди других регионов одним с ключевых бенефициаров «скруток», в соответствии с данным аналитиков, является одесский делец Андрей Бобогло», — отмечают авторы материала.
«Согласно мнению авторов документа, расположение со «скрутками» сложилась с-за бездействия должностных лиц ГНС, потому у налоговиков есть целый реестр инструментов для отработки и предупреждения формирования и распространения сомнительного налогового кредита. Сие подтверждают и данные отчета ВСК объединение расследованию обстоятельств «скруток», — говорится в статье.
Напомним, ладком отчету временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проводила оценку деятельности налоговых органов и расследовала, в волюм числе, объемы «рынка скруток», в 2020 году участники схем «скрутили» круглым счетом 27 млрд грн.
«Быть этом только в период с мая ровно по декабрь 2020 года, в некоторых случаях главой ГНС был Лёка Любченко, объем «скруток» составил 19,6 млрд грн, река порядка 2,5 млрд грн ежемесячно. Не более, который удалось зафиксировать ВСК, — 4,3 млрд грн в ноябре 2020 возраст», — сообщает РБК-Хохляндия.
Чтобы знать еще более всего — подписывайся на нужда в Telegram!